Cómo el dinero sucio desaparece en el agujero negro de Cryptocurrency Noticias sobre cumplimiento de normativas nanoxia proyectos s

No cambia de forma, el mayor receptor de fondos con una presencia de los Estados Unidos. La compañía está registrada oficialmente en la parte débilmente regulada de Suiza, pero se ejecuta en un edificio de oficinas de la década de 1980 en un vecindario de Denver lleno de empresas de tecnología y empresarios de la marihuana. El fundador y director ejecutivo de ShapeShift, Erik Voorhees, junto con la definición de anoxia cerebral, su director de operaciones y su jefe de marketing, viven en el área de Denver.

Después de que los piratas informáticos de Corea del Norte obtuvieron millones de dólares en el llamado ataque de wansacry ransomware a empresas y gobiernos, los criminales utilizaron el cambio de forma para convertir bitcoin en una criptomoneda llamada Monero, hallaron los investigadores de seguridad.


De acuerdo con la investigación de la revista, durante el año siguiente, shapeshift no realizó cambios en su política de no identificar a sus clientes y continuó procesando millones de dólares en ganancias criminales.

Bitcoin y otras criptomonedas se basan en un software que actúa como un libro de contabilidad digital que se mantiene en miles de computadoras. Los libros de contabilidad, o blockchains, para la mayoría de las criptomonedas se pueden ver públicamente, y permiten a las personas rastrear los movimientos de monedas de una cuenta anónima en línea o billetera a la siguiente. Ese anonimato puede romperse, sin embargo, cuando un criminal intercambia bitcoins por dólares. Por lo tanto, los malos actores deben encontrar una manera de borrar los rastros de sus crímenes del rastro digital de su moneda.

El análisis de la revista, que abarcó solo una porción estrecha de presunta conducta delictiva relacionada con criptomonedas, identificó $ 88.6 millones lavados a través de 46 intercambios. Muchos presuntos perpetradores son desconocidos o están huyendo. Algunos fueron arrestados. Una pequeña parte del dinero, menos de $ 2 millones que la revista identificó, puede haber sido incautada por la policía en algunos casos, aunque las presentaciones de la corte no indican los montos precisos.

La Sra. McGregor también dijo que los planes de cambio de forma para comenzar a requerir que los usuarios proporcionen una identificación a partir de octubre. 1. Dijo que la compañía está haciendo eso para “arriesgarse” a sí misma ante posibles nuevas regulaciones y el abuso por parte de delincuentes, “no en respuesta a ninguna acción de cumplimiento de la normativa”. Dijo que la compañía planea comenzar a monitorear y reportar Posible lavado de dinero.

Aquí es cómo se disfrazó el rastro del dinero en un ejemplo que el diario rastreó hasta el cambio de forma. Una entidad en línea que se autodenomina a sí misma capital estelar recolectó casi $ 2.2 millones de inversionistas a quienes se les prometió rendimientos enormes. Los inversionistas pagaron ansian dé fi nition oms starscape depositando ethereum, la criptomoneda más popular después de bitcoin, en una billetera anónima. El sitio web de Starscape pronto se apagó, y los inversores comenzaron a quejarse en línea sobre el dinero perdido.

Ethereum, al igual que muchas criptomonedas, tiene un libro de contabilidad visible públicamente, a pesar de que la identidad del titular de la cartera no es fácilmente evidente. Así que los destinatarios del dinero decidieron ocultar su rastro antes de retirarse. Enviaron millones de dólares en dólares a dos intercambios a través de rutas separadas. La investigación de la revista encontró que un flujo de dinero fue a otra billetera anónima y a un intercambio asiático llamado kucoin. Otros $ 517,000 fueron directamente al cambio de forma, que lo cambió por monero. En ese punto el rastro desapareció.

Las más de 12 millones de transacciones que analizó la revista revelaron una tasa de recuperación de lesiones cerebrales anóxicas en numerosas instancias de comportamiento sospechoso: el pseudonymous marco fike recaudó más de $ 2 millones para un inicio de bitcoin inventado y desapareció; makoto takahashi (también un alias aparente) obtuvo casi $ 600,000 para desarrollar una plataforma de apuestas en línea que nunca se lanzó; una raqueta de “sextortion” recaudó dinero chantajeando a personas al amenazar con publicar fotos explícitas. Incluso los suplantadores de identidad que robaron a los posibles clientes de shapeshift al crear un sitio web de cambio de forma que robó su dinero utilizaron el cambio de forma real para lavar sus fondos, según nanoxia ncore retro a datos en línea visibles públicamente revisados ​​por la revista.

El Sr. Voorhees señala que el cambio de forma ofrece una medida de transparencia, al igual que el bitcoin en sí, permite a las personas ver el movimiento de la criptomoneda, pero no identificar al propietario. El sistema del intercambio permite a las personas ver qué billeteras anónimas recibieron la criptomoneda, pero en el caso de monero, las direcciones de los destinatarios y los montos de las transacciones permanecen en secreto y el rastro se corta.

El Departamento de Tesorería de los Estados Unidos parece estar en desacuerdo. Cuando se le preguntó en un evento reciente sobre el cambio de forma, kevin O’connor, un oficial de cumplimiento de la red de ejecución de delitos financieros de la tesorería, respondió que cualquier intercambio de cripto a cripto que tenga los EE. UU. Un portavoz de fincen dijo mr. O’connor hablaba en términos generales y no solo en relación con el cambio de forma.

Europol, la agencia policial europea, ha investigado varios casos en los que los criminales usaron el cambio de forma, dice una persona cercana a esas investigaciones. Las autoridades de EE. UU. También son muy conscientes del papel del cambio de forma en el intercambio de fondos sospechosos de encefalopatía isquémica hipóxica en la radiología de adultos, dice una persona con conocimiento directo. “Sólo se puede pasar una luz roja tantas veces antes de ser detenido”, dice la persona.

“Confío en Erik. Sé que Erik no es un emprendedor por primera vez “, dice Paul Veradittakit, de Pantera Capital, uno de los fondos de riesgo más importantes y enfocados en criptografía, y un inversor en el cambio de forma. Dice que pantera examinó el modelo de un intercambio instantáneo que no recopila la identificación del usuario y decidió que valía la pena apostar, especialmente después de reunirse con el señor. Voorhees, quien mr. Veradittakit llama “un visionario”.

ShapeShift se lanzó en 2014 e identificó a su CEO como “beorn gonthier”, el primer nombre de un personaje tolkien que cambia de hombre a oso, porque el sr. Voorhees quería el anonimato, dice. Cuando el estado de Nueva York inició una “licencia de bits” hace tres años obligando a las empresas a recopilar información de los clientes, el sr. Voorhees decidió que el cambio de forma no provocaría los síntomas de ataque de ansiedad entumecido allí.

Poco después de que llegó el capital de riesgo, el cambio de forma tuvo su primer problema público de lavado de dinero. El ataque de la wannacry se apoderó de cientos de computadoras gubernamentales y corporativas, manteniendo sus datos para el rescate de Bitcoin. Especialistas en seguridad, y luego funcionarios federales, culparon a Corea del Norte. Investigadores, entre ellos Priscilla Moriuchi, anteriormente con la agencia de seguridad nacional de alto secreto, comenzaron a rastrear los ingresos de la minería.

Cuando el bitcoin se movió de la billetera original, ms. Moriuchi, que ahora trabaja para consultoría registrada en el futuro, lo siguió hasta el cambio de forma, donde se cambió por monero imposible de rastrear. Después de revisar unas 30,000 transacciones, determinó que el camino se había enfriado. ShapeShift, dice ella, es “sin duda proporcionar un servicio que es muy útil para los delincuentes”.

En uno de estos casos, un sitio web perteneciente a BTC global desapareció después de recaudar $ 80 millones al prometer rendimientos semanales del 5% sobre los depósitos, según nanoxia deep silence 2 vs 3 a una versión archivada del sitio. Las autoridades sudafricanas iniciaron una investigación cuando los inversionistas alegaron que ya no recibían pagos y el “comerciante principal” de la compañía, Steven Twain, desapareció. La revista rastreó fondos de BTC global a través de billeteras intermedias para cambiar de forma.

Los reclamos eran falsos, dicen los fiscales federales. Los fundadores de Centra, quienes usaron sus nombres reales en materiales de mercadeo, fueron arrestados en el sur de la Florida a principios de este año y acusados ​​de fraude. Los dos hombres se han declarado inocentes. Un abogado de mr. Sharma declinó hacer comentarios. El abogado de Farkas dijo que los fondos de fondos que se destinaron a cambios de forma no eran de inversionistas y no fueron enviados por su cliente.